INICIO

Sobre el proyecto

Actualidad


Las empresas familiares, obligadas a asumir modelos internos de prevención de riesgos, 26 de mayo de 2019 (Confilegal)

 

La sentencia aprueba el recurso del astillero, que defiende que la sanción no se puede aplicar por basarse en un artículo derogado, 26 de mayo de 2019 (Las Provincias)

 

‘Compliance’ en pymes, ¿cómo formar a la plantilla sin morir en el intento? 24 de mayo de 2019 (Cinco Días)

 

La empresa pública Defex y sus responsables, a juicio por contratos de armas con Angola, 20 de mayo de 2019 (El Español)

 

El Supremo ultima una sentencia clave para los juicios de Bankia y Banco Popular, 13 de mayo de 2019 (El Confidencial)

 

 

Nueva ‘doctrina Santander’: la Audiencia le exime de responsabilidad penal por Popular, 30 de abril de 2019 (El Confidencial)

 

Angola no ve delitos en la compra de armas a Defex y archiva la investigación, 13 de marzo de 2019 (El Español)

 

 

¿Un programa de ‘compliance’ para nuestro sistema político? 13 de marzo de 2019 (Confilegal)

 

Los fiscales gallegos, en pie de guerra por la corrupción, 11 de marzo de 2019 (Economía Digital)

 

El cohecho internacional, un riesgo elevado para las empresas que hacen negocios en el mundo, 8 de marzo de 2019 (Confilegal)

 

La Agencia Tributaria advierte: “El ‘compliance’ tributario no es un escudo frente a las obligaciones fiscales”, 8 de marzo de 2019 (Confilegal)

 

Fiscalía pide penas de entre 2 y 50 años de cárcel para 27 acusados por venta irregular de armas de Defex a Angola, 1 de marzo de 2019 (Europa Press)

 

Fridman pone en duda las investigaciones internas puestas en marcha por DIA, de 4 de marzo de 2019 (Voz Populi)